Dólar: allanan 18 bancos por la fuga de u$s400 millones
La Aduana realiza operativos para investigar importaciones falsas con SIMIS truchas. Según fuentes oficiales, la maniobra denunciada tenía como objetivo fugar divisas al exterior, informaron. La Aduana encabeza un operativo con allanamientos a bancos, donde se investiga la fuga de u$s400 millones por operaciones indebidas, a través de SIMIS truchas, informó C5N este jueves. La maniobra consistió en simular importaciones, utilizando documentación y operaciones falsas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS), con el objetivo de fugar dólares al exterior.
El organismo que encabeza Guillermo Michel lleva adelante una serie de
allanamientos a 18 bancos en la City porteña este jueves. Se trata de la
investigación en la que se busca esclarecer maniobras ilegales en la
operatoria de uso de dólares para el pago de importaciones, a través de
permisos falsos. En un gran operativo en el Microcentro, se investiga la
fuga de u$s400 millones por falsas importaciones con SIMIS truchas,
realizadas por parte de 176 empresas argentinas. El procedimiento se
lleva adelante en el marco de la causa 452/23 del Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola. La increíble maniobra
con la que le “robaron” al BCRA más de u$s325 millones en falsas
importaciones Hay cinco causas judiciales en pleno trámite que
investigan una constelación de al menos 137 empresas fantasma, creadas
entre 2021 y mediados de 2022, que se utilizaron para falsificar
importaciones y, sin ninguna clase de control, hacerse de dólares del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) al tipo de cambio oficial
para luego liquidar esas divisas a través de dólares financieros, vía
agentes de Bolsa.
La principal novedad que presenta esta operatoria
es que jamás ingresó mercadería alguna al país, y que se calcula que el
BCRA destinó -de piso- más de u$s325 millones para girarle divisas a
firmas que habían sido creadas para este fin, sin empleados, sin
actividad relacionada al comercio exterior, y presididas por indigentes,
jubilados o personas en estado de vulnerabilidad, según confirmó Ámbito
de fuentes de la investigación.
05/10/2023 (7132)
