AFIP detectó compras irregulares y retiros de dólar MEP por u$s 650 mil
El Gobierno viene combatiendo la compra ilegal de dólar financiero y sumó varios operativos en las últimas horas en los que se detectaron fuertes irregularidades. Allanamientos en cuevas de la City porteña en medio de la escalada del dólar blue, Dólar blue: 26 allanamientos simultáneos, 15 detenidos y un auto con u$s 575.000. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que se detectaron 857 contribuyentes que tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva pero operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar MEP por u$s650.000. La comunicación oficial de AFIP informó que esos contribuyentes tenían la inhabilitación de la CUIT en virtud de las inconsistencias que detectó tales como: estar incluidos en base de facturas aprócrifas del organismo (APOC)
o que no hayan solicitado el alta en impuestos y/o regímenes, no haber
efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas (DDJJ) o que,
habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en
relación de dependencia declarados, entre otras inconsistencias.Los
allanamientos fueron en varios lugares del Conurbano. Lo llamativo fue
que se encontraron contribuyentes incluidos en la base de “facturas
truchas”, como se conoce habitualmente a APOC, por verificarse
inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y
financiera, que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que
exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes
respaldatorios emitidos, o que no reflejan la operación que intentan
documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de
servicios o mercaderías.
La investigación se hizo durante varios
días. Asimismo, AFIP constató que existieron operaciones de compra de
bonos por $ 8.000 millones realizadas por 2 personas físicas que no
presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes
Personales y que ambos contribuyentes no presentaron voluntariamente el
pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio
una fiscalización.
06/10/2023 (7134)
