Detuvieron a Leonardo Fariña en un operativo en una cueva financiera
Cayó junto con otros cuatro socios y medio billón de pesos de cuyo origen no hay rastros. Leonardo Fariña, conocido por haber sido el testigo estrella en la polémica causa judicial conocida como “ruta del dinero K”, fue detenido en la tarde de este miércoles sospechado de ser una de las figuras responsables de $ 500 millones hallados en un procedimiento realizado en una casa de cambio ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Las fuerzas que participaron del allanamiento dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, Aduana y la Policía Federal, caracterizaron al lugar como una cueva.
Además del dinero, las fuerzas federales confiscaron también
documentación variada que “podría” ayudar a entender mejor la operatoria
de esta casa de cambios. Fariña, quien fue detenido junto con otras
cuatro personas, cumple de manera condicional una condena a 3 años y
seis meses por el delito de lavado de dinero. En el lugar del operativo,
el comisario Alejandro Ñamandú explicó que «hace más de un mes que se
venía trabajando» y precisó que «dos de las cinco personas estaban
tratando de darse a la fuga». Asimismo, confirmó que «Fariña estaba en
el lugar, con tobillera electrónica» y precisó que «en principio lo que
se está investigando es una infracción a la ley penal cambiaria«.
Ñamandú
reveló también que «hay dólares y euros pero básicamente pesos» y
adelantó que «los detenidos van a ser remitidos al departamento central
de policía«. El operativo formó parte de los procedimientos de control
de la comercialización ilegal de divisas que se vienen realizando en las
últimas semanas.
En los últimos días se realizaron allanamientos en
domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos
Aires que operarían como «cuevas» vinculadas a la actividad de Ivo
Rojnica, conocido como el Croata. Rojnica es sospechado de ser el
responsable de los manejos cotidianos del mercado del dólar blue. Al
respecto, la subdirectora de operaciones aduaneras metropolitanas,
Roxana Ludovico, confirmó desde el lugar del allanamiento que se trata
de «una causa que es un desprendimiento de la investigación que se venía
haciendo del financista conocido como el Croata«.
16/11/2023 (7232)
